ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΒΟΛΟΣ
Mαύρο χρήμα σε λογαριασμούς Βολιωτών βρήκε ο ΣΔΟΕ
Περαιώθηκαν οι έλεγχοι για τις πρώτες 35 υποθέσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών
29.09.2014 | 23:13
Υψηλό βαθμό παραβατικότητας παρουσιάζουν οι πρώτες υποθέσεις ελέγχου τραπεζικών λογαριασμών που περαίωσε το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας. Δεκατέσσερις μάλιστα υποθέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς Βολιωτών και θα διαβιβαστούν στην Υποδιεύθυνση του Βόλου για περαιτέρω ενέργειες.
Σύμφωνα με στέλεχος του ΣΔΟΕ, στη Λάρισα, το 80% των πρώτων 35 υποθέσεων ελέγχου καταθέσεων γιατρών, δικηγόρων, καθηγητών Πανεπιστημίων λοιπών επαγγελματιών, παρουσιάζει φορολογικές παραβάσεις.
Προσαυξήσεις εισοδημάτων, παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είναι μερικές από τις κατηγορίες που θα σχηματιστούν σε επόμενο στάδιο. Η διαβίβαση των δικογραφιών στις αρμόδιες Υποδιευθύνσεις για περαιτέρω ενέργειες είναι θέμα ημερών.
Η πορεία των ερευνών προχωρεί με όσο το δυνατόν πιο ταχείς ρυθμούς αν και το ΣΔΟΕ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά σε προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Υποδιεύθυνση στο Βόλο λειτουργεί με μόλις τέσσερα άτομα που πρέπει να διεκπεραιώσουν όλες τις υποθέσεις της οικονομικής Υπηρεσίας.
Την ίδια στιγμή ο εξονυχιστικός έλεγχος συνεχίζεται από τους Ελεγκτές για εκατοντάδες υποθέσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών οικονομικών εισαγγελέων που άνοιξαν εδώ και δύο χρόνια. Επιπλέον, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών έγινε και κατόπιν καταγγελιών.
Οι διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων αφορούν στις καταθέσεις επαγγελματιών που μπήκαν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ από το 2012 και μετά.
Οπως είναι γνωστό, συνολικά έχουν ανοιχθεί 500 λογαριασμοί. Οι Ελεγκτές συνεχίζουν την αντιπαραβολή στοιχείων. Συνολικά έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για 35 υποθέσεις σε επίπεδο Θεσσαλίας.
Το προσεχές διάστημα αναμένεται να σχηματιστούν οι πρώτες δικογραφίες από τις Υποδιευθύνσεις στις έδρες των παραβατών που θα κληθούν να οδηγήσουν τις υποθέσεις στα ακροατήρια.
Οι φάκελοι δεκατεσσάρων υποθέσεων -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- θα διαβιβαστούν στην Υποδιεύθυνση του Βόλου για περαιτέρω ενέργειες, καθώς σε αρκετές από τις υποθέσεις (80%) προκύπτουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Το ύψος των τσουχτερών προστίμων που θα επιβληθούν είναι ανάλογο των ποσών που θα αφορούν οι παραβάσεις. Ισάριθμες υποθέσεις ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το Βόλο περαιώθηκαν στη Λάρισα. Η Υποδιεύθυνση θα σχηματίσει δικογραφίες για δεκαέξι υποθέσεις.
Τέσσερις είναι οι υποθέσεις σε επίπεδο Θεσσαλίας που θα διαβιβαστούν στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
Οι Ελεγκτές του ΣΔΟΕ συνεχίζουν την εξέταση των οικονομικών στοιχείων με στόχο τη διαπίστωση της προέλευσης των καταθέσεων. Η διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων γίνεται στην κατεύθυνση να εξακριβωθεί η νομιμότητά τους.
Ταχυδρόμος
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 24.04.2024 | 16:59
Σπαρτιάτες: «Κόπηκαν» από τον Άρειο Πάγο - Δεν θα συμμετέχουν στις ευρωεκλογές - ΛΑΡΙΣΑ | 24.04.2024 | 16:42
Κρατείται ο Φλώρος με εντολή του Τασούλα για τις μπουνιές στον Γραμμένο μέσα στη Βουλή - ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 24.04.2024 | 16:29
Δ. Κουρέτας: Αυτές είναι οι αντιρρήσεις μου στο σχέδιο των Ολλανδών για τη Θεσσαλία και στον Ενιαίο Φορέα Υδάτων (video) - ΛΑΡΙΣΑ | 24.04.2024 | 16:06
Διακοπές υδροδότησης στη Λάρισα - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 24.04.2024 | 15:01
Νωρίτερα η τρίτη δόση, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 38,5 εκατ. ευρώ υπόλοιπα - ΛΑΡΙΣΑ | 24.04.2024 | 14:25
Εργατικό Κέντρο Λάρισας: Να μην παραχωρηθεί οικόπεδο της ΔΥΠΑ για χώρο στάθμευσης - ΛΑΡΙΣΑ | 24.04.2024 | 14:18
Βρούτσης από τη Λάρισα: Από τη Θεσσαλία διέρχεται ο ΔΕΗ διεθνής ποδηλατικός γύρος (ΦΩΤΟ) - ΕΛΛΑΔΑ | 24.04.2024 | 13:27
Μεσολόγγι: Ανήλικες μαθήτριες έδειραν 15χρονη στο προαύλιο του σχολείου τους
- ΛΑΡΙΣΑ | 24.04.2024 | 12:35
Ρίγκ η Βουλή: Ο βουλευτής Λάρισας Κωνσταντίνος Φλώρος επιτέθηκε με γροθιές σε βουλευτή της Ελληνικής Λύσης - ΒΟΛΟΣ | 23.04.2024 | 11:19
Θλίψη στην Αγριά – «Έφυγε» από τη ζωή 63χρονη - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 23.04.2024 | 11:05
«Βολές» Κουρέτα- «Αυτό είναι το σχέδιο για την Θεσσαλία; Να πάρουν θέση οι βουλευτές» - ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ | 23.04.2024 | 09:18
Έτοιμος ο αυτοκινητόδρομος που αλλάζει την Κεντρική Ελλάδα -Από Αθήνα στην Καρδίτσα σε 2.5 ώρες - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 24.04.2024 | 10:22
HVA: Η ολλανδική εταιρεία που θέλει να επενδύσει 1 δισ. στη Θεσσαλία – σχέδιο ενοικίασης της γης για 100 χρόνια - ΛΑΡΙΣΑ | 23.04.2024 | 18:49
Λαρισαία κατήγγειλε 45χρονο Αγφανό για βιασμό - ΛΑΡΙΣΑ | 23.04.2024 | 10:04
Δέκα Λαρισαίοι έφυγαν από την ζωή - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 23.04.2024 | 16:31
Κεντρική Οδός: Σε κυκλοφορία 136 χλμ. του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος – Ε65 από ΑΘΕ έως και Καλαμπάκα (video)